董事会换届 - 公司同意提前进行董事会换届选举[1] - 换届程序规范，第七届董事会候选人具备任职资格[1] - 换届选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1] 薪酬情况 - 独立董事津贴为20万元/年（含税）[1] - 非独立董事薪酬按任职情况领取[1] 会议决议 - 董事会提名与薪酬考核委员会会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 会议日期 - 会议日期为2025年7月29日[3]