会议召开 - 须三分之二以上独立董事出席，决议经全体过半数通过有效[3][7] - 半数以上可提议，过半数推举一人召集主持[7] - 提前三天通知，紧急可随时通知并说明[7] 会议表决 - 举手表决或投票表决，每人一票[7] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需全体过半数同意[5] 会议记录 - 载明召开信息、出席人员等内容[8][9] 其他规定 - 公司提供便利支持，承担费用[9] - 工作记录及资料至少保存十年[10] - 述职报告应包括专门会议工作情况[10]