发行计划 - 本次向特定对象发行股票预计于2025年11月末前实施完成[2] - 发行募集资金总额假设为110,493.91万元[3] - 预案公告日总股本9,200.00万股，发行数量上限2,760.00万股，完成后总股本11,960.00万股[3] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为10,091.18万元，扣非后为8,452.65万元[3] - 情景1：2025年净利润与2024年持平时，发行后基本每股收益为1.07元/股，扣非后0.90元/股[6] - 情景2：2025年净利润较2024年增长10%时，发行后基本每股收益为1.18元/股，扣非后0.99元/股[6] - 情景3：2025年净利润较2024年减少10%时，发行后基本每股收益为0.96元/股，扣非后0.81元/股[6][7] 资金用途 - 发行募集资金不超过110,493.91万元，用于三个项目，预计总投资145,215.52万元[10] 研发情况 - 截至2025年3月31日，公司拥有453名研发人员，占员工总数的38.35%[13] - 2022 - 2024年度，公司累计研发投入金额为38,161.57万元，占累计营业收入的比例为10.34%[14] - 截止到2025年3月31日，公司拥有软件著作权160项，国内专利277项，其中发明专利49项，实用新型专利139项，外观设计专利89项[14] 未来展望 - 发行后公司每股收益等财务指标短期内未明显变化，中长期预计逐步上升[8] - 发行完成后，若公司利润未相应增长，当年即期回报可能被摊薄[9] 公司策略 - 募集资金投资项目围绕主营业务开展，是对主营业务的拓展和完善[12] - 公司通过职业培训规划和实施落实人才发展战略，有完善人才培养机制[13] - 公司在多地设立子公司和研发中心，具备同步设计开发和高标准软件开发体系[14] - 公司与众多国内外汽车整车制造商建立长期稳定合作关系[15] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，强化投资回报理念[20] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不以无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[22] - 公司全体董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[22] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[22] - 公司全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 公司全体董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 公司全体董事、高级管理人员承诺切实履行填补回报措施，违规愿承担补偿责任[22] - 公司全体董事、高级管理人员承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[22] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[23] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，违规承担法律责任[23] - 公司控股股东、实际控制人承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[24]