信息披露制度审议 - 信息披露管理制度经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告，各有相应披露时间要求，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[11][13] - 年度报告财务报告应审计，拟送股或转增股本，中期或季度报告财务报告也需审计[13] 业绩预告与修正 - 业绩预告重大变化情形包括年度净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或扭亏为盈[13] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上，应及时披露修正公告[13] 临时报告披露 - 发生重大事件应及时披露临时报告，加盖董事会公章并由董事会发布[17] - 重大事件最先触及相关节点时履行首次披露义务，有不确定性最迟最终确定时披露，信息泄露致股价波动应立即披露[17] 差错更正 - 定期报告存在差错被责令改正或董事会决定更正，应及时更正，年度财务报告会计差错更正应披露会计师事务所专项说明[14] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[20][21] - 交易标的相关营业收入、利润、净利润占公司对应指标10%以上且超规定金额应及时披露[21] 其他重大事项披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁应及时披露[22] - 股东股份质押、比例变动等情况应及时披露[24][25] - 营业用主要资产抵押等一次超过30%需披露[26] - 持股5%以上股东减持股份需预先披露计划及进展[27][28] 披露流程 - 定期报告编制草案经多环节审核后由董事会秘书组织披露[32] - 临时报告经多环节后由董事会秘书按规定披露[32] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书负责组织协调[34] 文件归档 - 董事、高管履职文件和信息披露文件等由董事会办公室归档保存不少于10年[37] - 查阅董事履职文件需经核实身份和董事长批准（证券监管部门要求除外）[38] 保密工作 - 各层次保密工作明确第一责任人，董事会与其签署责任书[40] - 信息披露涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露，保存登记材料不少于十年[43][44][45] 财务信息管理 - 公司财务信息披露前需执行内控和保密制度，内审部监督[46][47] 信息发布流程 - 公司信息发布需经制作、审核、报送、公告、归档流程[48] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，特定对象现场沟通需预约[49] 责任制度 - 各部门等负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[50] - 董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予处罚[53] - 信息报告问题致不良后果，董事会秘书可建议处罚责任人[53] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[55]