会议信息 - 董事会会议于2025年8月2日在公司会议室召开，通知7月28日发出[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，待股东会审议[6] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》22个子议案均获通过[7][8][9] - 多项制度修订与制定议案审议通过，表决同意7票、反对0票、弃权0票[10][11] 后续安排 - 公司拟于2025年8月20日15:00召开第一次临时股东会[11] - 《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》无需提交股东会审议[11]