制度审议 - 2025年8月2日公司董事会审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 每年至少召开一次，可多种方式召开[8] - 过半数独立董事推举召集人主持，不履职时可自行召集[8] - 召集人提前3天通知，全体同意不受限[8] 审议职权 - 行使特别职权、披露关联交易等需会议审议且过半数同意[10] - 审查提名人任职资格并提建议[11] 表决记录 - 一人一票，过半数同意通过[13] - 制作会议记录，独立董事签字确认[14] 制度说明 - 制度由董事会拟订，需股东会通过，修改亦同，由董事会解释[16]