会议安排 - 2025年7月18日公司董事会召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6][7] - 2025年7月19日公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[7] - 本次股东大会现场会议于2025年8月4日15:00召开，网络投票时间为2025年8月4日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共192人，持有公司有表决权股份51,058,300股，占公司股份总数的25.4782%[11] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》：同意50,961,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8098％；中小投资者同意1,086,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7941％[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意50,901,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6929％；中小投资者同意1,026,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7489％[19][21] - 修订《董事会议事规则》议案，同意50,901,500股，占99.6929％；中小投资者同意1,026,500股，占86.7489％[23] - 修订《累积投票实施细则》议案，同意50,894,500股，占99.6792％；中小投资者同意1,019,500股，占86.1574％[25] - 修订《独立董事制度》议案，同意50,892,700股，占99.6757％；中小投资者同意1,017,700股，占86.0052％[28] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意50,893,300股，占99.6768％；中小投资者同意1,018,300股，占86.0559％[30] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意50,893,300股，占99.6768％；中小投资者同意1,018,300股，占86.0559％[32] - 修订《信息披露管理制度》议案，同意50,894,500股，占99.6792％；中小投资者同意1,019,500股，占86.1574％[35] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意50,885,500股，占99.6616％；中小投资者同意1,010,500股，占85.3968％[37] - 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》议案，同意50,898,900股，占99.6878％；中小投资者同意1,023,900股，占86.5292％[40] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案，同意50,894,200股，占99.6786％；中小投资者同意1,019,200股，占86.1320％[42] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》议案，同意50,891,100股，占99.6725％；中小投资者同意1,016,100股，占85.8700％[45]