董事会决议 - 2025年8月1日董事会通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] 董事会秘书管理 - 解聘或辞职需2个交易日公告报备原因[7] - 出现规定情形1个月内解聘[8] - 3个月内聘任新董事会秘书[8] - 辞职提前通知并完成移交生效[8] - 离任前接受审查并移交资料[8] - 需签保密协议至信息披露[9] 其他规定 - 聘请证券事务代表协助履职[15] - 违规造成损失依法担责[17] - 细则审议通过生效，修改亦同[21]