战略委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事不少于1名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议召开规则 - 会议于召开前五天通知全体委员，经全体同意可随时召开[13] 会议举行与决议 - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] 表决权委托 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[15] 会议记录保存 - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于十年[21]