公司治理结构调整 - 2025年8月4日会议审议通过取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[2] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[4] 公司章程修订 - 《上市公司章程指引》引用版本从2023年修订版改为2025年修订版[4] - 高级管理人员定义调整，包含总经理等更多人员[5] - 发行股票每股面值明确为人民币壹元[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股份转让与权益规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[6][7] - 申报离任半年后十二个月内通过证券交易所挂牌交易公司股份占所持股份总数比例不超50%[7] - 公司股票上市交易之日起一年内，董监高所持本公司股份不得转让[7] - 董监高离职后半年内，所持本公司股份不得转让[7] - 持有5%以上股份的股东、董监高，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[7] 股东权益与决议规则 - 股东按股权登记日收市后登记在册情况享有相关权益[8] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[8] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[9] - 股东会、董事会会议程序或表决方式违规，股东可在60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼或自己直接诉讼[10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需披露、评估审计并提交股东会审议[15] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议，10日内书面反馈[15] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[15] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[15] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[16] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[22] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[22] - 董事会中职工代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[22] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，董事会将在2日内披露情况[24] - 董事对公司的忠实义务期限不少于其任期结束后5年[24] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[26] - 特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] 董事会与专门委员会 - 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事[28] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[28] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主席认为必要时可召开临时会议[30] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[33] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[33] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[33][34] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外），但需董事会决议[35] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊及网站公告[36][37][38][39] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[36][37][38][39] 制度修订与披露 - 公司董事会对29项制度进行修订完善[41][42] - 对外投资、担保、关联交易等6项制度修订尚需提交股东会审议[41] - 董事会秘书工作细则等21项制度修订经董事会审议通过后生效[41][42] - 全面预算管理制度修订经总经理办公室审议通过后生效[42] - 商誉减值测试内部控制制度修订发布之日起实施[42] - 修订后的《公司章程》于2025年8月指定信息披露媒体披露[40] - 修订后形成的制度同日在指定信息披露媒体及上交所网站披露[42] - 公告发布时间为2025年8月5日[44]