会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[6] - 提议召开临时会议应在十日内召集并主持[8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[10] - 会议通知变更需在原定会议召开日前一日发出通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[17] - 一名董事一次会议不得接受超过两名董事委托[18] 决议形成 - 董事会审议提案需超过全体董事半数投赞成票形成决议[25] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决有相关出席和决议通过要求，不足三人应提交股东会审议[27] 其他规定 - 董事会应按授权行事，不得越权[28] - 利润分配决议有相关审计报告流程[29] - 提案未获通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议[30] - 部分情况会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件要求[31] - 董事会会议可全程录音[32] - 董事会秘书安排人员记录会议[33] - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[36] - 董事会决议公告按规定办理，披露前相关人员有保密义务[37] - 董事会会议档案保存期限为10年[39]