内部审计设置 - 公司设立内部审计部，设负责人1名[4] 审计工作汇报 - 内部审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[5] 审计检查安排 - 内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[6] 审计流程时间 - 审计前发通知书，初稿资料齐备后一周内出具，正式报告审批后3天内出具[10][11][12] 制度相关规定 - 制度与《公司章程》抵触按规定执行，由董事会制定解释，审议通过生效修改亦同[17]