战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，委员选举产生并报董事会备案[5] 工作机制 - 下设工作组，董事会秘书协调工作[6] - 定期会议每年至少一次，临时会议委员提议召开[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 职责分工 - 战略委员会研究重大事项并提建议、检查评价[8] - 工作组负责决策前期准备，提供资料提提案[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] - 工作细则自董事会决议通过执行，旧细则废止[16]