董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含四名非独立董事和三名独立董事，至少一名会计专业人士[2] - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[8] 会议召集与通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知董事[13] - 10%以上表决权股东、三分之一以上董事、独立董事提议且二分之一以上同意，董事长10日内召集临时董事会[13] - 董事长收到提议，原则10日内委托发通知，修改补充材料后10日内发[14] - 临时会议通知最晚会议召开2日前送达，紧急可口头[14] - 接到证券监管要求10日内召集临时会议[15] - 定期会议变更需原定召开日3日前书面通知[15] 会议召开与表决 - 会议有过半数董事出席可举行，关联关系时过半数无关联董事出席即可[20] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[20] - 两名以上独立董事或过半数与会董事认为议案有问题，可书面提延期[24] - 对议案分别表决，意向分同意、反对、弃权[25] - 表决方式记名投票，与会董事签字[25] - 会议可现场、电子通信或结合方式召开[23] - 决议全体董事过半数通过，对外担保三分之二以上同意[26] - 关联董事回避表决，不足法定人数全体董事就程序性决议，股东大会对关联交易决议[27] - 议案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[27] 报告签署与记录 - 董事对定期报告签署书面确认，不得委托或拒绝[27] - 无法保证或有异议，书面说明原因，董事会说明影响并公告[28] - 会议由秘书或指定人员记录，出席者签字，不同意见书面说明[30] - 未现场出席董事表决，留存相关资料[31] - 会议记录含日期等内容，表决载明票数[31] - 会议档案秘书保存，期限十年以上[31] 决议备案与公告 - 决议报送上海证券交易所备案，秘书办理公告，会前保密[31]