独立董事专门会议规则 - 定期会议原则上每年至少召开一次[3] - 会议召开前三日通知，紧急情况可随时通知[3] - 半数以上独立董事出席方可举行[3] 审议与职权 - 特定事项经审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需经审议并全体过半数同意[4] 通知与记录 - 通知至少包含五项内容，不定期含讨论议题[5][6] - 会议记录包含六项内容[6] 档案与制度 - 会议档案保存期限为10年[7] - 制度自董事会决议通过起执行，修改亦同[9]