募资情况 - 公司向特定对象发行36,630,036股，募集资金总额599,999,989.68元，净额587,852,395.60元[1] 项目投资 - 年产4.5万吨特种高分子材料建设项目投资总额77,310.79万元，调整后拟投募集资金26,525.24万元[4] - 总部基地及合成生物材料创新中心建设项目投资总额27,676.00万元，调整后拟投募集资金15,260.00万元[4] - 补充流动资金项目投资总额32,000.00万元，调整后拟投募集资金17,000.00万元[4] 项目进度 - 截至2025年6月30日，年产4.5万吨特种高分子材料建设项目投资进度35.92%[6] - 截至2025年6月30日，总部基地及合成生物材料创新中心建设项目投资进度45.33%[6] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目投资进度达100%[6] - 截至2025年6月30日，三个项目合计整体投资进度56.89%[6] 项目调整 - 年产4.5万吨特种高分子材料建设项目未使用募集资金16,998.27万元[7] - 该项目预计达到预定可使用状态日期从2025年8月11日调整至2027年8月11日[9] 业务业绩 - 2024年公司特种高分子材料业务营收9.22亿元，同比增长10.49%，占总营收48.58%[17] 技术研发 - 公司拥有300多项境内外授权专利[19] - 公司设有国家CNAS认可检测实验室等研究机构[19] 未来规划 - 公司将实施年产4.5万吨特种高分子材料建设项目[23] 各方意见 - 董事会认为募投项目延期是谨慎合理决定，不涉及实施主体、用途和投资总额变更[24] - 监事会认为募投项目延期未改变资金用途和投向，符合规定，利于公司发展[26] - 保荐机构认为募投项目延期已履行必要审批程序，无改变投向和损害利益情形[27] 市场保障 - 公司与众多下游客户建立深度长期合作，为项目产能释放提供市场保障[21] 项目影响 - 本次项目延期对募投项目预期收益未产生重大影响[22]