会议信息 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月1日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 会议由董事长吴宪主持，召集和召开符合相关规定[2] 项目情况 - 年产4.5万吨特种高分子材料建设项目延期，不涉及实施主体、用途和投资总规模变更[3] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 多项公司治理制度修订议案表决，均为同意7票，反对0票，弃权0票通过[12][14][16] - 《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[68] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》须提交股东大会审议[11] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》须提交公司股东大会审议[66] 文件详情 - 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详情见巨潮资讯网站[7] - 《公司章程》及修订对照表详情见巨潮资讯网站[10] 其他 - 表决结果为通过[69] - 具体内容详见《关于择期召开股东大会的公告》[69] - 备查文件包含第五届董事会第九次会议决议[70] - 备查文件包含深交所要求的其他文件[70]