股东周年大会 - 公司将于2025年9月3日举行股东周年大会[4] - 会议将审议2024年度经审核综合财务报表等事项[4] - 会议将重选4位董事并授权厘定酬金[4] - 会议将续聘核数师并授权厘定酬金[4] 股份相关 - 董事获授权配发新增股份不超已发行股份20%[5] - 董事获授权购买股份不超已发行股份10%[7] - 扩大配发股份授权不超已发行股份10%[10] - 2025年8月29日至9月3日暂停股份过户登记[9] 其他 - 公告日期董事会成员包括7人[11] - 有权出席股东可委派代表投票[12] - 4位董事将在大会膺选连任[12] - 董事暂无发行新股份计划[12] - 董事将适时行使购回股份权力[12]