董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，有一名职工代表担任的董事[3] - 董事会设三名独立董事[29] 董事任期与限制 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[6] 董事会职权 - 有权决定向特定对象发行融资不超三亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 有权决定特定资产总额、净额、成交金额占比及绝对金额要求的交易或资产处置[10] 交易关注指标 - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[11] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[11] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[11] - 与关联法人交易金额达300万元以上，占最近一期经审计净资产值0.5% - 5%（不含本数）需关注[11] - 与关联自然人交易金额达30万元以上需关注[11] 董事会会议 - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知董事[17] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集[18] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[21] - 会议记录保存十五年[24] - 会议决议包含召开日期、地点、召集人姓名等内容[27] 独立董事限制与职权 - 特定股东单位及相关亲属不得担任独立董事[30] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[31] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] 独立董事质疑与罢免 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提出质疑或罢免提议[35] - 董事会收到提议后三个工作日内召开专项会议讨论并披露结果[36] 银行信贷相关 - 年度银行信贷计划由总经理或授权财务部上报，董事会审定[33] - 闭会期间，董事长可审批额度内重大资金使用报告[34] - 董事会授权董事长闭会期间签署额度内担保合同[34]