提名委员会基本信息 - 于2012年3月27日成立，是董事会属下的委员会[1] - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名为不同性别[4] 会议相关规定 - 会议需提前最少七天通知，法定人数为两名成员[4][5] - 每年最少举行一次会议，成员可随时召开[7] 职责内容 - 每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[11] - 物色合适董事人选并向董事会建议[11] - 评估独立非执行董事的独立性[11] - 就董事委任、重新委任及继任计划提建议[15] 汇报与决策 - 应向董事会汇报决定或建议，董事会主席邀其出席股东大会[15] - 董事会可修订、补充及撤销其法规及决议案[14]