会议信息 - 公司第六届董事会2025年第五次会议于2025年8月1日召开，8位董事全到[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》全票通过，待股东会特别决议[3] - 《关于修定董事会专门委员会工作细则的议案》各细则议案全票通过[6][7][9] - 《关于补选非独立董事的议案》全票通过，待股东会审议[10][11] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[12] 规则修订 - 修订后《股东大会议事规则》更名，不再设监事会，职权由审计委员会行使[5]