董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] 审批权限 - 单笔对外投资低于公司最近一期经审计净资产20%且连续十二个月累计低于总资产50%，由董事会审议批准[17] - 连续十二个月内，公司购买或出售资产总额或成交金额累计在总资产30%以内，由董事会审议批准[18] - 连续十二个月内，公司委托理财金额累计低于最近一期经审计净资产50%，由董事会审议批准[20] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，或与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值大于0.5%小于5%，由董事会审议批准[22] - 单笔对外捐赠低于公司最近一期经审计净资产20%且连续十二个月累计低于总资产50%，由董事会审议批准[23] - 单笔对外投资低于公司最近一期经审计净资产10%，授权董事长批准[27] - 购买或者出售资产单笔金额低于公司最近一期经审计总资产8%，授权董事长批准[27] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前两日通知，全体董事一致同意可缩短或豁免[28] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[28] - 会议需过半数董事出席方可举行[32] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[35] - 除特定情形外，决议须全体董事过半数投同意票[43] - 担保决议需出席会议三分之二以上董事审议同意[45] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[47] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[49] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，会议暂缓表决[50] 记录与档案 - 决议公告含会议通知时间和方式等内容[53] - 会议记录含召开日期、地点、召集人姓名等内容[57] - 与会董事对记录和决议签字确认，不同意见书面说明[58] - 董事不签字又不书面说明，视为同意[59] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[60] 其他 - 规则中“以上”等含本数，“过”“低于”不含本数[62] - 规则未尽事宜按国家法律及《公司章程》执行[62] - 规则与国家法律冲突时按规定执行并修订[62] - 规则由公司董事会负责解释[63] - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[64]