制度修订 - 公司2025年7月30日审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》议案，待股东会通过后生效[3] 职权与会议规则 - 独立董事行使特别职权需经专门会议全体同意，特定事项经专门会议过半数同意再提交董事会[8] - 两名以上独立董事可提议召开临时会议，通知提前3日发，紧急可口头[10][11] - 会议过半数独立董事出席举行，决议经全体过半数通过[11][12] 其他规定 - 会议以现场召开为原则，必要时可其他方式[13] - 会议制作记录，文件保存不少于10年，出席者有保密义务[13][15][20]