制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为报告义务人[7] 披露标准 - 非日常经营交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[10] - 与关联自然人交易金额高于30万元的关联交易需关注[13] - 与关联法人交易金额高于300万元且占公司最近一期经审计总资产绝对值超0.2%的关联交易需关注[13] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需关注[14] 重大事项 - 董事等人员涉嫌违法违规无法正常履职达3个月以上属重大风险事项[17] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化、董事和总经理变动、获大额政府补贴等属重大变更事项[19] 报告流程 - 持有公司5%以上股份股东股份质押应报告董事会秘书[20] - 报告义务人获悉重大信息向董事会秘书报告并保证资料真实准确完整[22] - 内部信息报告义务人在重大事项最先触及三个时点之一时报告[24][25] - 报告义务人报告重大信息事项进展情况[25] - 董事会秘书收到报告后分析判断并向董事会报告，提出披露预案等[26] 职责分工 - 董事会是重大信息管理机构，董事会秘书负责管理及披露工作[22] - 董事会秘书负责与投资者沟通及回答咨询等事宜[27][28] 信息披露限制 - 未经董事会授权，公司各部门等不得代表公司对外披露信息[28] 责任追究 - 未及时上报重大信息追究报告义务人责任[28] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[32]