董事会会议 - 2025年7月31日召开第四届董事会第十四次会议[3] - 董事会定期会议每年至少召开两次[12] - 定期和临时会议分别提前十日和两日通知董事[17] - 定期会议变更提前三日发书面通知[19] - 会议需过半数董事出席方可举行[22] - 表决实行一人一票[25] - 审议提案需超全体董事半数投赞成票[28] - 会议记录含多方面内容[30] - 会议档案保存期限为十年[32] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，任期三年[5] - 职工董事1名，独立董事3名，设董事长一人[5] 董事会职责 - 审查决策公司收购和出售资产行为[8] - 审查决策关联交易[10] - 审查决策重大合同[11] - 审议部分财务资助事项[11] 议案相关 - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》[3] - 议案尚需提交股东会审议[3] - 本规则由股东会授权董事会拟定并解释[33] - 经股东会审议通过后生效[33]