股份相关 - 公司已发行股份数为251,423,424股，均为普通股[3] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[5] 交易限制 - 董事、高级管理人员在年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票[6] - 董事、高级管理人员在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票[6] 会议决策 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年7月31日召开，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[31] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[10] 财务与利润 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金[40] - 弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[41] 重大事项审议 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需提交股东大会审议[13] 临时会议 - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东大会[14][15][16] - 股东请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[16] 人员任职 - 非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人提名规则[24] - 担任公司独立董事需有五年以上相关工作经验[35] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[37] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[38] 其他 - 《公司章程》中“股东大会”更名为“股东会”，相关规则同步更名[46] - 以上事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[48]