募资情况 - 2023年7月公司公开发行3217.03万股，每股发行价57.66元，应募集资金185493.95万元，扣除发行费用后实际募集168924.74万元[1] - 募集资金投资项目预计总投资131217.83万元，预计使用募集资金130217.83万元，超募资金38706.91万元[4] - 2023年8月公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金370936081.39元[5] 收购与项目延期 - 2024年2月公司同意以13000万元超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权[5] - 2025年7月公司同意部分募投项目延期至2026年7月7日，电子连接器扩产项目结项并将节余资金转至超募资金账户[6] 募投项目进度 - 截至2025年7月25日，游戏机核心零部件扩产项目投资进度50.06%、电子连接器扩产项目33.09%、5G零部件扩产项目36.20%、研发中心建设项目29.55%、补充流动资金项目85.16%[9] - 截至2025年7月25日，超募资金使用进度为33.59%，累计使用募集资金77062.91万元，募集资金余额96744.91万元[9] 越南项目情况 - 公司计划使用部分超募资金18029.47万元投资建设越南智能制造生产基地建设项目[10][11][36] - 项目实施主体为公司全资子公司Vietnam Zesum Technology Company Limited，注册资本76410000000越南盾（相当于3000000美元）[11] - 项目建设投资15035.99万元，占比83.40%，铺底流动资金2993.48万元，占项目总资金比例16.60%[12][13] - 项目完全达产后预计年均销售收入68742.50万元，投资回报率29.01%，内部收益率18.40%（税后），税后静态投资回收期7.32年（含建设期）[13] 用户数据 - 2024年中国主机游戏用户规模达1154.63万人，同比上升14.05%[23] 未来展望 - 公司拟通过项目新增生产线，提高游戏机零部件和光通信产品供应与服务能力[19] - 公司计划在现有产品平台基础上，加快相关产品研发、制造和销售，提升智能制造能力[21] - 公司在越南建设智能制造生产基地，保障海外市场交付能力并降低贸易风险[22] 风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧、项目备案实施、经营管理、募投项目产能未能有效消化等风险[28][29][30][32] - 针对市场竞争加剧风险，公司将整合产业链资源研发新产品，强化精益管理[28] - 针对项目备案实施风险，公司将提前准备备案材料，加强与审批部门沟通，谨慎处理土地问题[29] - 针对经营管理风险，公司已形成当地员工管理模式，制定劳动力管理政策，建立运营管理和风险管理机制[30][31] - 针对募投项目产能未能有效消化风险，公司将关注项目进展和市场趋势，完善业务结构[32] 会议审议 - 公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议均审议通过使用部分超募资金投资建设新项目的议案[36][37]