董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[11] 董事辞职 - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[11] - 董事辞职致董事会低于法定人数，60日内完成选举填补空缺[12] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席会议，董事会建议股东会撤换[12] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[16] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[16] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[16] 会议召开 - 单独或合计持有公司股份总数10%以上股东请求时，董事会召开临时会议[15] - 董事长收到提议后10日内召集并主持董事会会议[23] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更需在原定召开日3日前书面通知[25] - 董事会定期和临时会议，秘书处分别提前10日和2日发通知[27] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[36] - 一名董事不得在一次会议接受超2名董事委托代为出席[38] - 董事会按顺序审议提案，改变顺序需二分之一以上与会董事同意[40] 会议决议 - 董事会审议通过提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[40] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[41] 其他规定 - 提案未获通过且条件无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[49] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[49] - 董事会会议档案保存十年[53] - 董事会对提案一事一表决，一人一票、记名方式[43] - 现场会议主持人当场宣布统计结果，其他情况董事会秘书表决时限结束后下一工作日之前通知董事结果[47] - 董事会秘书做好会议记录，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[49][50][52] - 本规则由董事会拟订，经审议批准报股东会通过生效，修改亦同[55]