独立董事定义 - 独立董事不在公司担任除董事外其他职务，与公司及主要股东、实际控制人无利害关系[4] 会议召开 - 专门会议至少每年召开一次，半数以上可提议临时会议[10] - 由过半数推举召集人主持，不履职时两人以上可自行召集[10] - 召集人提前三日通知，紧急情况除外[10] 参会要求 - 委托他人出席需提交授权书，表决前提交[11] 决议规则 - 决议需全体独立董事过半数同意通过[15] 会议形式 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话[15] 资料保存与保密 - 董事会秘书保存资料至少十年，决议披露前保密[17] 制度执行 - 制度由董事会解释修订，经审议通过后生效[19] - 与后续法规冲突以后者为准[19]