董事会构成 - 董事会不多于9名董事，含1名职工代表董事，独立董事占比不低于1/3[8] 选举与召集 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[8] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[14] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[14] 会议通知 - 临时会议提前两日书面通知，紧急情况可口头通知[14] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] 决议通过 - 决议须经全体董事过半数通过[18] - 表决一人一票，记名投票或举手表决[18] - 关联董事不得表决，无关联董事相关规定[19] 其他规定 - 董事中途退出视同放弃权利[19] - 会议记录需签字，保存10年[20] - 董事对决议担责，异议可免责[20] - 未签字董事视同无故缺席[20] - 秘书按规定公告披露，人员有保密义务[22] - 董事长可跟踪检查决议实施情况[22] - 董事会存放会议材料10年备查[24] - 秘书拟订文档管理办法[24] - 规则解释与施行规定[27]