募集资金情况 - 2023年7月发行3217.03万股，每股57.66元，应募集185493.95万元，扣除费用后实际募集168924.74万元，超募38706.91万元[1][4] - 2023年8月同意使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金37093.61万元[5] - 截至2025年7月25日，累计使用募集资金77062.91万元，其中超募资金13000万元，募集资金余额96744.91万元[9] 收购与项目进度 - 2024年2月同意以13000万元超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权[5] - 截至2025年7月25日，游戏机核心零部件扩产项目投资进度50.06%，电子连接器扩产项目33.09%，5G零部件扩产项目36.20%，研发中心建设项目29.55%，补充流动资金项目85.16%，超募资金使用进度33.59%[9] - 2025年7月同意将“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”及“研发中心建设项目”预定可使用状态日期调至2026年7月7日[6][7] - 2025年7月同意“电子连接器扩产项目”结项并将节余资金转至超募资金账户[6][7] 越南项目情况 - 本次计划使用18029.47万元超募资金投资越南智能制造生产基地建设项目[1][12] - 项目实施主体为公司全资子公司Vietnam Zesum，注册资本764.1亿越南盾（约300万美元）[12] - 项目总投资18029.47万元，其中建设投资15035.99万元，铺底流动资金2993.48万元[12][13] - 项目完全达产后预计年均销售收入68742.50万元，投资回报率29.01%，内部收益率18.40%（税后），税后静态投资回收期7.32年（含建设期）[15] 用户与市场数据 - 2024年中国主机游戏市场实际销售收入达44.88亿元，同比上升55.13%[29] - 2024年中国主机游戏用户规模达1154.63万人，同比上升14.05%[29] 未来展望与策略 - 公司需实施项目新增生产线，提高游戏机零部件和光通信产品供应与服务能力[24] - 公司计划通过项目丰富产品结构、优化生产线，提升智能制造能力和生产效率[25] - 公司为保障海外市场交付能力和降低贸易风险，需在越南建设智能制造生产基地[26][28] - 公司已与知名游戏机公司达成长期合作，将拓展新客户和应用场景[29] - 公司将整合产业链资源研发新技术、新产品，提高人员投入产出比[34] 项目风险与审批 - 公司越南智能制造生产基地建设项目未完成境外投资相关手续，募投项目可能延期[36] - 公司募投项目未取得项目用地，可能延期或变更实施地点[36] - 公司第三届监事会第八次会议审议通过使用部分超募资金投资建设新项目议案[44] - 监事会认为使用超募资金投资新项目符合公司发展战略，可提高资金使用效率，符合公司及股东利益[44] - 保荐机构认为使用部分超募资金投资新项目已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[45] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序，符合相关规定[45] - 保荐机构对使用部分超募资金投资新项目事项无异议[45]