股东大会信息 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会[3] - 需审议公司截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表等[4] - 股份过户登记处2025年8月26日至8月29日暂停办理手续[13] - 股份过户文件须于2025年8月25日下午4时30分前送达指定地点[13] - 代表委任表格须按指示填妥签署，并于大会指定举行时间48小时前送达指定地点[13] - 采用Vistra卓佳电子投票系统举行虚拟股东大会[15] - 股东可参考2025年8月22日邮寄的通告函了解网上投票详情[15] - 厘定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年8月29日[13] 人事及授权事项 - 重选徐慧敏、许惊鸿、黄子康为独立非执行董事[4][6] - 续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师[6] - 董事配发股份总数不得超已发行股份总数20%[7] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[10] - 扩大配发股份授权，扩大部分不超已发行股份总数10%[11] 其他 - 载有公司购回股份资料的通函将寄发给股东[13]