会议安排 - 公司2025年9月26日12时在九龙又一村高槐路7号又一村花园俱乐部举行股东周年大会[4][9][44] - 代表委任表格须在股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司注册办事处[4] - 2025年9月23 - 26日暂停办理股份过户登记确定参会投票股东[24][51] - 2025年10月8 - 13日暂停办理股份过户登记确定获派末期股息股东[25][51] 董事相关 - 陈永棋、陈永燊、苏汉章三名董事轮值退出董事会并愿膺选连任[13] - 重选各退任董事须由股东个别投票决定[15] - 截至2025年3月31日止年度，陈永棋薪酬716000港元，陈永燊40000港元，苏汉章130000港元[41] 股份授权与股息 - 上届股东周年大会授予的发行及购回股份一般授权将在本次股东周年大会结束时失效[16] - 本次大会将提呈决议案，授予董事发行不超公司已发行股份总数20%的股份的授权[16] - 本次大会将提呈决议案，授予董事购回不超公司已发行股份总数10%的股份的授权[16] - 最后可行日期公司已发行股数为206,747,688股，董事将获授权配股最多不超41,349,537股，购回最多不超20,674,768股[17] - 董事会建议派截至2025年3月31日止年度末期股息每股2港仙[25] - 建议末期股息预计于2025年10月22日或前后派发[51] 股份数据 - 2024年7月至2025年7月公司股份每月最高最低价有波动，如2024年7月最高1.250港元，最低1.100港元[31] - 最后可行日期，陈氏家族合共拥有公司约50.61%已发行股份权益，全面行使购回授权，将拥有56.24%[32] - 通函付印日期前六个月内，公司未购回股份[32] 其他信息 - 最后可行日期为2025年7月23日[9] - 通函日期为2025年7月31日[5] - 若在公司股东大会预定日期前少于10个营业日收到股东有效提名通知，公司须考虑延期举行股东大会[15] - 股东大会上股东所作表决须以投票方式进行，公司按规定公布投票结果[19]