公司章程修订 - 2025年7月30日第十一届董事会第三十四次会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 本次修改《公司章程》事项需提交股东大会以特别决议表决,董事会提请授权管理层办理工商变更登记备案[17] - 修订后的《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网[18] 股份转让与股东权益 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%,上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东,特定情形下有权请求审计委员会或董事会诉讼或自己名义直接诉讼[4] 关联交易与重大资产事项 - 需审议金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(公司受赠现金资产除外)[5] - 需审议公司一年内单次或累计购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[9] 股东会相关 - 多种情形下公司需在两个月内召开临时股东会,如董事人数不足规定、未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求等[6] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东会[6] - 股东会拟讨论董事选举事项,通知中将充分披露董事候选人详细资料[8] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成,其中独立董事不少于三名,职工代表担任的董事一名[34] - 董事会设董事长一人,副董事长一人[34] - 三分之一以上董事联名提议、全体独立董事二分之一以上提议、代表十分之一以上表决权的股东提议时董事长应在十日内召集临时董事会会议[15] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金,法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[16] 其他规则 - 股东会议事规则和董事会议事规则修订需提交股东大会审议[19] - 董事会决议表决方式为现场投票,也可采用现场或电子通信方式[15][16] - 公司董事会设立审计委员会,成员为不在公司担任高级管理人员的董事,独立董事应过半并由会计专业人士担任召集人[15][16]
粤 传 媒(002181) - 关于修订《公司章程》及部分制度的公告