会议相关 - 第十一届董事会第三十四次会议于2025年7月30日通讯召开，9名董事参会[1] - 董事会同意2025年8月15日15:00在广州召开2025年第一次临时股东大会，会期半天，现场与网络投票结合[16] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等三项议案9票同意，需提交股东大会审议[1][3][6][8] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》等两项议案9票同意，需股东大会累积投票制逐项表决[9][13][14][15] 董事会换届 - 换届后第十二届董事会由9名董事组成，任期三年[9][14] - 公司控股股东及一致行动人联合提名5人为非独立董事候选人[9] 公告发布 - 《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》等公告于2025年7月31日发布[2][11] - 修订后的《公司章程》等全文于2025年7月31日刊载于巨潮资讯网[2][5][7]