股东周年大会信息 - 2025年9月30日上午10时在香港皇后大道中99号中环中心9楼举行[4][21][43] - 代表委任表格须最迟于大会指定举行时间48小时前交回[4] - 2025年9月25日至9月30日暂停股份过户登记，9月30日为确定参会投票资格记录日期[54] - 股份过户文件及股票须于2025年9月24日下午4时30分前送达指定地址[54] 股份相关数据 - 最后实际可行日期（2025年7月30日），已发行股份1,151,454,000股[17] - 待发行授权提呈决议案获通过，可发行最多230,290,800股股份，占股东周年大会日期公司股本总数20%[17] - 发行新股份一般授权不超提呈决议案获通过当日公司已发行股本总数20%[19] - 购回股份一般授权不超提呈决议案获通过当日公司已发行股本总数10%[19] - 最后实际可行日期，控股股东Sapphire Star Investments Limited拥有750,000,000股股份，约占公司已发行股本65.1%[32] - 最后实际可行日期，刘先生及刘太太于公司权益约70.8%，购回授权全面行使后将增至约78.7%[32] - 若购回授权全面行使，Sapphire Star于公司权益将由约65.1%增至约72.4%[32] - 2024年7月至2025年7月（直至最后实际可行日期）股份最高股价为0.445港元，最低为0.152港元[36] 人员变动 - 刘欣怡、李灵修及林映融将轮值退任并符合资格于股东周年大会重选[20] - 重选刘欣欣为公司执行董事，重选李灵修及林映融为公司独立非执行董事[44] 授权相关 - 董事现无意行使发行授权或购回授权[17] - 购回股份须事先获股东于股东大会通过普通决议案批准[26] - 有关期间指决议案获通过当日起至公司下届股东周年大会结束、开曼群岛法例或公司章程规定须举行下届股东周年大会期限届满、或股东以普通决议案撤销或修订决议案所授出权力时止[48][51] - 公司下届股东周年大会授权权力到期情况有三种：大会结束时、规定期限届满时、股东撤销或修订时[52] - 扩大董事一般授权，加入购回股本总数，数额不超决议案通过当日已发行股本总数的10%[52] 其他事项 - 需省览及批准公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告与核数师报告[44] - 重选天职香港会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[44] - 董事建议股东于股东周年大会表决赞成相关决议案[23] - 有权出席大会股东可委任代表，两股以上股东可委派多名代表，代表不须为公司股东[54] - 代表委任表格须按要求签署，于大会或续会指定时间48小时前送达指定地址才有效[54] - 代表委任表格十二个月后失效，大会原订十二个月内举行且续会表决除外[54] - 联名持有人仅排名首位者有投票权[54] - 填妥交付委任表格后，股东仍可亲自出席并投票，此时表格视作撤回[54] - 关于第4(II)项决议案的说明函件在2025年7月30日通函附录一[54]