投资审批 - 2025年7月30日第六届董事会第四次会议审议通过对外投资管理办法[2] - 股东会审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6类对外投资事项[8][9] - 董事会审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6类未达股东会标准的对外投资事项[9][10] - 董事会闭会期间，未达董事会、股东会审议标准的对外投资事宜由董事会授权董事长等审批[11] 投资管理 - 投资评审小组负责项目分析论证、调查资信并编制建议书[8] - 计划财务中心为日常管理部门，负责效益评估、筹措资金等[9] - 董事会审计委员会负责审计监督[10] 人员管理 - 公司向投资项目推荐、派驻人员，人选由总经理办公会决定[12] - 派出人员每年签订责任书，接受考核，提交述职报告[13] 投资处置 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资[15] - 处置前计划财务中心需分析论证并提交书面报告，批准权限与实施投资相同[16] - 计划财务中心负责投资收回和转让的资产评估[16] 监督核算 - 计划财务中心对投资活动全面记录核算，按项目建明细账[17] - 年末公司对投资全面检查，审计监察部门对子公司定期或专项审计[18] - 子公司向计划财务中心报送报表和资料[18] 信息披露 - 公司对外投资、转让和收回由董事会秘书按规定履行信息披露义务[20] - 分期缴足出资额的对外投资以协议约定全部出资额适用决策和披露规定[20] 其他 - 子公司须遵守相关规定，公司对子公司信息有知情权[20] - 办法经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[23]