会议信息 - 会议通知和议案于2025年7月20日发出，7月30日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等多项议案》同意8票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][8][9] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司多项制度及细则》，同意8票[11][12] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年半年度报告及摘要》，同意8票[13] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意8票[14] 委员会调整 - 调整董事会审计委员会构成，表决同意8票[12]