会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[5] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] 会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议决策 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[9] - 独立聘请中介机构等职权行使前经会议讨论，部分需过半数同意[10][11] 会议其他事项 - 会议可研究提名或任免董事等公司事项[12] - 会议记录至少保存十年[15] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行，修订亦同[20]