董事会构成 - 董事会由9名董事组成，5名为独立董事，1名为职工代表董事[7] 选举及聘任 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生，董事会秘书由董事长提名聘任或解聘[8][9] 会议通知 - 正常会议提前10日、临时会议提前5日、紧急情况提前1日送达通知[11] 临时会议 - 特定主体提议时，董事会应10个工作日内召开临时会议[13][15] 会议举行及表决 - 过半数董事出席方可举行，决定须全体董事过半数通过，重大事项须三分之二以上同意[24] - 实行举手表决或书面表决，每名董事一票表决权[29] 会议决定 - 对议案书面做决定，分纪要和决议[30] 责任承担 - 董事在决议签字担责，违法致损参与董事负赔偿责任[30][32] 资料保管及披露 - 会议文字资料由董事会秘书保管至少10年[32] - 董事会秘书负责会后上报及信息披露[33] 规则执行 - 未尽事宜按相关法律和章程规定执行[35] - 抵触时按新规定执行并及时修订[37] 规则权限 - 解释权归公司董事会[38] - 自股东会通过生效，修改亦同[39]