会议信息 - 董事会会议于2025年7月29日现场与视频结合召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 议案表决 - 《关于调整审计委员会名称及细则》同意5票，无需股东会审议[4] - 《关于取消监事会及修订章程》同意5票，需股东会审议[5] - 《关于修订内部管理制度》含28个子议案，部分需股东会审议[6][15] 人事聘任 - 拟聘任彭敏为证券事务代表，任期与第三届董事会一致[15] 后续安排 - 拟召开2025年第二次临时股东会审议相关议案[16]