会议决策 - 2025年7月30日召开第八届董事会第六次临时会议，10位董事全出席[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会通知，8月21日召开[7] 股票回购 - 2022年计划回购注销19.80万股，回购价9.05元/股[3] - 2024年限制性股票激励计划回购注销71.40万股，回购价11.40元/股[4] 业务调整 - 聘任天健国际为2025年度境外审计机构[4] - 外汇套期保值业务额度由不超75亿调至不超150亿[5] 章程修改 - 审议通过修改《公司章程》的议案[7]