股东周年大会安排 - 2025年9月29日举行股东周年大会[3][14] - 处理审核综合财务报表等普通事项[4] - 考虑通过多项普通决议案[6] 决议案内容 - 决议案4授权董事发行股份不超已发行股份20%[8] - 决议案5授权董事购回已发行股份不超10%[12] - 决议案6扩大授权，购回股份不超已发行股份10%[12] - 决议案7将公司法定股本由10亿港元增至100亿港元[12] 其他安排 - 委任受委代表文據须提前48小时送达分处[13] - 9月24日至29日暂停办理股份过户登记[13] - 股份过户文件及股票9月23日下午4时30分前交回[13] - 恶劣天气大会推迟，将发布重新安排通知[14] 公司人员 - 执行董事为王建清先生及保军先生[14] - 独立非执行董事为梁海明博士等四人[14]