会议安排 - 股东周年大会将于2025年9月29日中午12时在香港湾仔轩尼诗道15号温莎公爵社会服务大厦1楼103室举行[4][29][66][76] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2025年9月24日至9月29日[8][30][76] - 递交股东周年大会适用代表委任表格最后时限为2025年9月27日中午12时正[8] - 厘定有权出席股东周年大会的记录日期为2025年9月29日[8] - 股东周年大会投票表决结果公布时间为2025年9月29日下午4时正后[8] - 为符合出席股东大会及投票资格，所有股份过户文件及股票须于2025年9月23日下午4时30分前交回股份登记处[30][76] 股份信息 - 最后可行日期，已发行股份为65.45621131亿股[23] - 公司股份每股面值为0.10港元[11] - 最后可行日期，公司法定股本为10亿港元，分为100亿股每股面值0.10港元股份，其中65.45621131亿股已配发及发行[27] - 待通过相关决议案，公司将获准根据发行授权发行最多13.09124226亿股股份，占已发行股份20%[23] - 待通过相关决议案，公司将获准根据购回授权购回最多6.54562113亿股股份，占已发行股份10%[23] - 2024年8月至2025年7月期间，股份最高成交价为0.050港元，最低成交价为0.016港元[54] - 王先生拥有4,238,827,528股股份，占比64.76%（曾占比71.95%）[60] 董事信息 - 轮值退任董事为执行董事王建清和独立非执行董事梁海明，二者符合资格并愿膺选连任，林颖也符合资格愿膺选连任[17] - 执行董事王建清56岁，截至2025年3月31日有权获年度董事袍金780,000港元[39][40] - 独立非执行董事梁海明57岁，截至2025年3月31日有权获年度董事袍金180,000港元[41][42] - 林女士每年可享有180,000港元董事袍金，自2025年12月16日起加入公司担任独立非执行董事[44][46] 其他信息 - 董事会建议增设900亿股未发行股份，将法定股本由10亿港元增至100亿港元，须待股东于股东大会以普通决议案批准[27][75] - 行使发行授权可让公司在集资或收购时筹集额外资金，购回授权可提升公司资产净值及每股股份资产净值和/或盈利[33] - 董事目前无意购回股份，但认为购回授权符合公司及股东整体最佳利益[50] - 行使购回授权可能对公司营运资金及资产负债状况构成重大不利影响[52] - 公司不会行使权力购回股份使公众持股降至低于25%[61] - 公司在紧接最后可行日期前六个月内未购回任何股份[62]