人事变动 - 选举袁平东为公司第十一届董事会董事长[1] - 继续聘任汪俊为公司总裁[3][4] - 继续聘任黄志军、裴学军为公司副总裁[5] - 继续聘任程朝阳为公司财务总监[6] - 继续聘任周捷为公司董事会秘书、曹洪为证券事务代表[7] 制度修订 - 修订上市公司治理相关的13项制度[9] - 董事会授权董事会办公室对内部制度进行适应性修订，由董事会秘书审批[9] 办法审议 - 审议通过公司《市值管理办法》[10] - 审议通过公司《董事、高级管理人员离职管理办法》[11]