参股公司定义 - 指公司及子公司出资且出资比例低于50%、无实际控制权的公司[2] 报告收集 - 财务部次月25号前收集参股公司月度财务报告[7] - 年度结束后1个月内收集年度报告，4个月内收集年度审计报告[7] 资料存档 - 委任的董事、监事会议结束后七个工作日内将会议资料转投资管理部存档[5] - 投资管理部收到资料后统一整理、分类装订成册并编制目录[12] 实地调研 - 委任的董事、监事每年至少一次到参股公司实地调研[8] 重大事项界定 - 参股公司经营亏损累计超投资总额20%以上或累计亏损达500万元以上属重大事项[11] 决策流程 - 董事长对参股公司重大事项及时决策并形成书面意见，必要时可提请召开临时会议[12] - 委任的董事、监事接到需表决事项通知后一日内提报董事长审核、决策[5] 日常督促 - 委任的董事、监事每月督促参股公司向股东送交财务报告等文件[6] 年度报告 - 委任的董事、监事年度结束后向董事长提交参股公司年度财务经营情况报告[7] 信息收集 - 投资管理部等部门根据董事长要求收集参股公司相关行业信息[9] 文件归档 - 对外投资形成参股公司后归档证照、章程、财务报表等相关文件[14] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[17] - 未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行，与后续规定抵触按相关规范性文件和《公司章程》执行[16][17]