治理规则 - 公司制定独立董事专门会议工作细则完善法人治理结构[2] - 关联交易等事项经独董会议审议过半数同意后提交董事会[4][5] - 独董行使特别职权前需经专门会议讨论且过半数同意[5] 会议组织 - 专门会议由过半数独董推举一人召集主持[7] - 会议通知提前三日发给全体独董[8] - 会议需过半数独董出席方可举行[9] 表决与档案 - 会议表决一人一票，决议需全体独董过半数通过[9] - 会议档案保存期限至少十年[11] 细则生效 - 细则由董事会负责解释，自批准之日生效[13]