股东周年大会 - 2025年9月25日上午11时在香港湾仔告士打道60号中国华融大厦10楼1001室举行[4][23][59][69] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回[4][25] - 2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续[25][69] - 大会记录日期为2025年9月25日，股份过户文件等须于9月19日下午4时前交回登记[25][69] 授权建议 - 授予董事发行授权，可配发、发行及处置不超已发行股份总数20%（即124,375,263股）的股份[8][20][63] - 授予董事购回授权，可购回不超已发行股份总数10%（即62,187,631股）的股份[10][22][48][65] 人事相关 - 建议重选朱峰、汤洪洋、周鼎宸、苏俊杰、冯嘉伦为执行董事[14][61] - 续聘罗申美会计师事务所为集团核数师，任期至下届股东周年大会[17][61] 股份数据 - 最后可行日期（2025年7月25日）公司已发行股本包括621,876,317股股份[46] - 最后可行日期根据购股计划授出的尚未行使购股权为3,332,278份[47] - 2024年7月至2025年7月股份最高价格为0.165港元，最低价格为0.092港元[57] 人员股份权益及酬金 - 朱峰直接拥有78,520,950股股份权益，被视为于174,797,650股股份中拥有权益，约占已发行股本28.11%，年度酬金680,000港元[31] - 苏俊杰直接拥有19,700,000股股份权益，约占已发行股本3.17%，年度酬金720,000港元[38][39] - 冯嘉伦获授3,332,278份购股权，行使价为每份0.6752港元，年度酬金1,200,000港元[41][42] 购回影响 - 全面行使购回授权不会对公司营运资金或资产负债水平构成重大不利影响[45] - 购回股份可提高公司资产净值及/或每股盈利，视市况和资金安排而定[49] - 购回股份致股东投票权权益比例增加，可能触发收购守则规则26的强制性要约[51] - 朱峰授权全面行使时股份占比从28.11%增至31.23%[53] - Mega Start Limited和Min WeiGuo先生授权全面行使时股份占比从7.54%增至8.38%[53]