股东周年大会 - 公司将于2025年8月21日举行股东周年大会[3] - 2025年8月18日至21日暂停办理股份过户登记，记录日期为8月21日[9] - 为符合表决资格，过户文件及股票最迟8月15日下午4时30分送达[9] 财务与人事 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选2名执行董事和2名独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事截至2026年3月31日止年度酬金[4] - 续聘中兴华郑郑会计师事务所有限公司为独立核数师[4] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[7] - 扩大授权加入购回股份总数数额，不超已发行股份总数10%[8] 决议案与表决 - 提呈决议案将以按股数投票方式表决[9] - 第5项决议案董事暂无发行新股计划[9] - 第6项决议案董事有利股东时行使购回股份权力[9] 其他 - 股东可委任代表出席股东大会及表决，可撤销[9] - 填妥代表委任表格最迟在大会前48小时送达[9] - 若恶劣天气预警降级或取消，大会如期举行[10]