独立董事任职资格 - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 已在3家境内上市公司担任独立董事的，原则上不得再被提名[6] - 不少于董事会成员总数三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] - 连续任职已满6年的，36个月内不得被提名[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提出候选人[12] - 连任时间不得超过6年[13] 独立董事履职与管理 - 连续2次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会30日内提请股东会解除职务[13] - 任期届满前被提前解除，公司应及时披露理由和依据[14] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[15] - 行使部分职权需全体过半数同意，公司应及时披露[16] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[18] - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] 独立董事专门会议 - 成员由全体独立董事组成[24] - 公司提前3天通知并提供资料，紧急情况除外[24] - 过半数独立董事出席方可举行[24] - 决议须经全体过半数通过[25] - 会议记录应包含日期、出席人员、议程等内容[26] 公司对独立董事支持 - 保证享有与其他董事同等知情权，会议资料至少保存10年[28] - 2名以上认为会议资料有问题，可联名要求延期，董事会应采纳[28] - 提供履职所需工作条件和人员支持[28] - 行使职权受阻可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和上交所报告[29] - 履职涉及应披露信息公司不披露，可申请披露或报告[29] - 聘请中介机构等费用由公司承担[29] - 给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[29] 制度生效与修改 - 本制度由股东会审议通过之日起生效，修改由董事会拟定报股东会批准[31]